| Опис |
ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"САНАТОРIЙ "РАЙ-ОЛЕНIВКА"
Ч Е Р Г О В I З А Г А Л Ь Н I З Б О Р И А К Ц I О Н Е Р I В
П Р О Т О К О Л № Зб-1
16 липня 2012 року
м. Київ
Мiсце проведення Загальних зборiв:
м. Київ, вул. Шота Руставелi, 39/41, кiм. 501
Час початку реєстрацiї акцiонерiв: 10 година 00 хвилин
Час закiнчення реєстрацiї акцiонерiв: 10 година 45 хвилин
Дата складення перелiку акцiонерiв,
якi мають право на участь у чергових
загальних зборах: 10 липня 2012 року
Загальна кiлькiсть осiб, включених до
перелiку акцiонерiв, якi мають право
на участь у Загальних зборах: 1 (одна) особа
Статутний капiтал i акцiї Товариства: 6252300,00 (шiсть мiльйонiв двiстi п'ятдесят двi тисячi триста) гривень, статутний капiтал Товариства подiлений на 62523 (шiстдесят двi тисячi п'ятсот двадцять три) простих iменних акцiй, що має право голосу
Час вiдкриття зборiв: 11-00
Час закриття зборiв: 13-00
Присутнiй акцiонер ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка":
1. Приватне акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв профспiлок України "Укрпрофоздоровниця" (далi ПрАТ "Укрпрофоздоровниця") в особi Голови Правлiння ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Суботи Миколи Васильовича, що дiє на пiдставi Статуту, з правом голосування 62523 акцiями, що складає 100% вiд Статутного капiталу ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка".
Запрошенi:
1. Пономаренко Вiталiй Олександрович - в.о. директора ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка".
2. Кубраченко Андрiй Анатольович - начальник вiддiлу корпоративного управлiння ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Вiдкрив черговi Загальнi збори акцiонерiв СУБОТА Микола Васильович, Голова Правлiння ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", який проiнформував учасникiв зборiв, що рiшення про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Закритого акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" було прийняте Виконавчим органом ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" Наказ № 19-О вiд 06.06.2012р., наказ №20-О вiд 06.06.2012р., наказ №21-О вiд 06.06.2012р., наказ №22-О вiд 06.06.2012р. та наказ №23-О вiд 06.06.2012р.
Для проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Наказами Товариства (наказ № 22-О вiд 06.06.2012р. та наказ №23-О вiд 06.06.2012р.) сформованi наступнi робочi органи:
1. Реєстрацiйна комiсiя - в.о. директора Товариства - Пономаренко Вiталiй Олександрович.
2. Секретар чергових Загальних зборiв - Пономаренко Вiталiй Олександрович, в.о. директора Товариства.
Далi слово для оголошення результатiв реєстрацiї акцiонерiв, якi прибули для участi у чергових Загальних зборах акцiонерiв ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка", було надано Головi Реєстрацiйної комiсiї Пономаренко В.О., який доповiв, що вiдповiдно до протоколу Реєстрацiйної комiсiї (додається):
Реєстрацiйна комiсiя провела реєстрацiю осiб, якi прибули для участi у чергових загальних зборах ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка", на пiдставi зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв Закритого акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка", складеного Вiдкритим акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" станом на 10 липня 2012 року.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 10 липня 2012 року, становить: 1 акцiонер, який є власником 62523 (шiстдесят двi тисячi п'ятсот двадцять три) простих iменних голосуючих акцiй, що складає 100% Статутного капiталу Товариства. Акцiй, викуплених на баланс Товариства, немає.
Для участi у чергових Загальних зборах акцiонерiв ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" зареєструвалася: 1 особа, яка має право брати участь у чергових Загальних зборах акцiонерiв ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка", з кiлькiстю голосiв 62523, що становить 100% вiд загальної кiлькостi простих iменних голосуючих акцiй Товариства.
Повноваження представника акцiонера з правом голосувати по всiх питаннях порядку денного чергових Загальних зборiв перевiренi, належним чином пiдтвердженi та визнанi.
Вимоги законодавства щодо публiкацiї про дату, час та мiсце проведення чергових загальних зборiв, реєстрацiю, визначення питань порядку денного, персональне повiдомлення акцiонера тощо, дотриманi Виконавчим органом Товариства.
Статутний капiтал Товариства, визначений Статутом Товариства, дорiвнює 6252300,00 (шiсть мiльйонiв двiстi п'ятдесят двi тисячi триста) гривень. Кворум на чергових загальних зборах визначається за кiлькiстю повнiстю оплачених акцiй, а саме 62523 (шiстдесят двi тисячi п'ятсот двадцять три) штуки. На чергових загальних зборах присутнiй акцiонер, який володiє 100% оплачених акцiй, отже, вимоги кворуму дотримано.
Складено Протокол засiдання Реєстрацiйної комiсiї №б/н вiд 16 липня 2012 року. (Додається).
Вiдповiдно до ст.41 Закону України "Про акцiонернi товариства" черговi Загальнi збори акцiонерiв ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" мають кворум та є правомочними.
Перед тим як перейти до розгляду питань порядку денного СУБОТА М.В., Голова Правлiння ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", оголосив, що голосування та пiдрахунок голосiв на Загальних зборах буде вiдбуватися наступним чином:
- з питання першого порядку денного щодо обрання Лiчильної комiсiї пiдрахунок голосiв буде проводитись Реєстрацiйною комiсiєю;
- з процедурних питань та питань, що буде необхiдно вирiшити для належного розгляду питань порядку денного Загальних зборiв голосування проводиться вiдкрито шляхом пiдняття Реєстрацiйних карток;
- пiдрахунок голосiв буде проводитись за принципом одна акцiя - один голос.
Заперечень щодо запропонованого порядку голосування та пiдрахунку голосiв вiд акцiонера не надходило.
Далi СУБОТА М.В., Голова Правлiння ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", оголосив наступний порядок денний, запропонований для розгляду на чергових Загальних зборах акцiонерiв:
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка".
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка". Порядок проведення Загальних зборiв.
3. Про схвалення наказiв та дiй Виконавчого органу Товариства стосовно пiдготовки та проведення Загальних зборiв Товариства.
4. Про обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
5. Про затвердження аудиторського висновку та результатiв аудиторської перевiрки ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2010-2011 роки.
6. Про затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльностi ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2010-2011 роки.
7. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2010-2011 роки.
8. Затвердження рiчного звiту та балансу ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2010-2011 роки.
9. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2010-2011 роки.
10. Про затвердження бюджету доходiв i витрат та основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк.
11. Про визначення типу та змiну найменування Товариства у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства".
12. Приведення Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та затвердження його в новiй редакцiї.
13. Внесення змiн до внутрiшнiй положень Товариства та затвердження внутрiшнiх положень Товариства у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства".
14. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства.
15. Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства.
16. Про обрання голови та членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними. Встановлення розмiру винагороди членам Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з ними.
17. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та члена Ревiзiйної комiсiї Товариства.
18. Про обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства, затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з ними.
19. Про припинення повноважень та обрання Директора Товариства.
20. Про контракт з Директором Товариства та затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором.
П.1. Обрання лiчильної комiсiї ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка".
СЛУХАЛИ: Пономаренка Вiталiя Олександровича, в.о. директора ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка", з пропозицiями по кандидатурах лiчильної комiсiї Загальних зборiв ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка".
Пономаренко В.О. запропонував:
1. Лiчильну комiсiю не обирати. Пiдрахунок голосiв покласти на Секретаря Загальних зборiв.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" - 1 акцiонер, який володiє 62523 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Утрималися" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Рiшення прийнято одноголосно.
Загальнi збори ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка"
ВИРIШИЛИ:
1. Лiчильну комiсiю не обирати. Пiдрахунок голосiв покласти на Секретаря Загальних зборiв.
П.2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка". Порядок проведення Загальних зборiв.
СЛУХАЛИ: Пономаренка Вiталiя Олександровича, в.о. директора ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка", з пропозицiями по кандидатурах голови та секретаря Загальних зборiв ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка".
Пономаренко В.О. запропонував:
1. Обрати Головою Загальних зборiв ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" - Суботу Миколу Васильовича, Голову Правлiння ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
2. Обрати Секретарем Загальних зборiв ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" - Пономаренка Вiталiя Олександровича, в.о. директора ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка".
3. Доручити Головi Загальних зборiв визначити порядок проведення Загальних зборiв ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" та пiдписувати рiшення Загальних зборiв.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" - 1 акцiонер, який володiє 62523 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Утрималися" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Рiшення прийнято одноголосно.
Загальнi збори ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка"
ВИРIШИЛИ:
1. Обрати Головою Загальних зборiв ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" - Суботу Миколу Васильовича, Голову Правлiння ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
2. Обрати Секретарем Загальних зборiв ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" - Пономаренка Вiталiя Олександровича, в.о. директора ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка".
3. Доручити Головi Загальних зборiв визначити порядок проведення Загальних зборiв ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" та пiдписувати рiшення Загальних зборiв.
Голова Загальних зборiв i секретар Загальних зборiв приступають до роботи.
П.3. Про схвалення наказiв та дiй Виконавчого органу Товариства стосовно пiдготовки та проведення Загальних зборiв Товариства.
СЛУХАЛИ: Пономаренка Вiталiя Олександровича, в.о. директора ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка", з iнформацiєю про необхiднiсть схвалення наказiв та дiй Виконавчого органу ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленвка" стосовно пiдготовки та проведення чергових Загальних зборiв Товариства.
Вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" у разi обрання Наглядової ради Товариства до її повноважень вiдносяться всi питання стосовно пiдготовки та проведення загальних зборiв.
Так як склад Наглядової ради Товариства є недiючим у зв'язку зi звiльненням з посади Голови Правлiння ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" - Колесника Е.О. (Голови Наглядової ради ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка") та Рябка Є.О. (члена Наглядової ради ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка") Виконавчим органом Товариства - в.о. директора Пономаренко В.О. було прийнято рiшення про пiдготовку та проведення чергових загальних зборiв Товариства та оформленi наказами Товариства №19-О вiд 06.06.2012р., №20-О вiд 06.06.2012р., №21-О вiд 06.06.2012р., №22-О вiд 06.06.2012р. та №23-О вiд 06.06.2012р. (Накази додаються).
ВИСТУПИВ: Субота Микола Васильович, Голова Правлiння ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", який у зв'язку з тим, що склад Наглядової ради ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" є недiючим, та неможливостi прийняти рiшення Наглядовою радою щодо проведення чергових загальних зборiв Товариства, запропонував:
1. Схвалити накази ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" вiд 06.06.2012р. №19-О "Про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" та визначення дати їх проведення", вiд 06.06.2012р. №20-О "Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та мають право на участь у чергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства", вiд 06.06.2012р. №21-О "Про затвердження порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка", вiд 06.06.2012р. №22-О "Про обрання секретаря Загальних зборiв ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" та вiд 06.06.2012р. №23-О "Про обрання Реєстрацiйної комiсiї чергових Загальних зборiв ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка".
2. Схвалити дiї в.о. Директора ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" - Пономаренка В.О. стосовно пiдготовки та проведення чергових Загальних зборiв Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" - 1 акцiонер, який володiє 62523 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Утрималися" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Рiшення прийнято одноголосно.
Загальнi збори ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка"
ВИРIШИЛИ:
1. Схвалити накази ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" вiд 06.06.2012р. №19-О "Про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" та визначення дати їх проведення", вiд 06.06.2012р. №20-О "Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та мають право на участь у чергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства", вiд 06.06.2012р. №21-О "Про затвердження порядку денного чергових Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка", вiд 06.06.2012р. №22-О "Про обрання секретаря Загальних зборiв ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" та вiд 06.06.2012р. №23-О "Про обрання Реєстрацiйної комiсiї чергових Загальних зборiв ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка".
2. Схвалити дiї в.о. Директора ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" - Пономаренка В.О. стосовно пiдготовки та проведення чергових Загальних зборiв Товариства.
П.4. Про обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
СЛУХАЛИ: Пономаренка Вiталiя Олександровича, в.о. директора ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка", з iнформацiєю про необхiднiсть обрання аудиторської фiрми для проведення аудиторської перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Також, вiн ознайомив присутнiх з умовами договору з незалежним аудитором - Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит". (Додається).
Пономаренко В.О. запропонував обрати аудитором Товариства - ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит" i пiдтвердити умови договору з незалежним аудитором на проведення аудиторської перевiрки фiнансово-господарської Закритого акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2011 рiк вiд 25.06.2012р. №570, укладеного мiж ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит" та ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" (додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" - 1 акцiонер, який володiє 62523 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Утрималися" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Рiшення прийнято одноголосно.
Ознайомившись з умовами договору з незалежним аудитором - ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит", Загальнi збори ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка"
ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити незалежного аудитора - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит" (код ЄДРПОУ: 23504528, мiсцезнаходження: 04210, м. Київ, пр-т Г.Сталiнграду, 10А, кор.2, к. 43) для проведення аудиторської перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
2. Пiдтвердити умови договору з незалежним аудитором на проведення аудиторської перевiрки фiнансово-господарської Закритого акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2011 рiк вiд 25.06.2012р. №570, укладеного мiж ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит" та ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" (додається).
П.5. Про затвердження аудиторського висновку та результатiв аудиторської перевiрки ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2010-2011 роки.
СЛУХАЛИ: Пономаренка Вiталiя Олександровича, в.о. директора ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка", з iнформацiєю про результати аудиторської перевiрки ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2010 рiк та за 2011 рiк.
Розглянули аудиторськi висновки щодо пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi Закритого акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2010 рiк та за 2011 рiк, проведенi ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит". (Аудиторськi висновки додаються).
Пономаренко В.О. запропонував:
1. Затвердити аудиторський висновок щодо пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi Закритого акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2010 рiк та результати аудиторської перевiрки Товариства, пiдготовлений ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит" (код ЄДРПОУ: 23504528) (Додається).
2. Затвердити аудиторський висновок щодо пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi Закритого акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2011 рiк та результати аудиторської перевiрки Товариства, пiдготовлений ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит" (код ЄДРПОУ: 23504528) (Додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" - 1 акцiонер, який володiє 62523 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Утрималися" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Рiшення прийнято одноголосно.
Загальнi збори ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка"
ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити аудиторський висновок щодо пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi Закритого акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2010 рiк та результати аудиторської перевiрки Товариства, пiдготовлений ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит" (код ЄДРПОУ: 23504528) (Додається).
2. Затвердити аудиторський висновок щодо пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi Закритого акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2011 рiк та результати аудиторської перевiрки Товариства, пiдготовлений ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит" (код ЄДРПОУ: 23504528) (Додається).
П.6. Про затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльностi ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2010-2011 роки.
СЛУХАЛИ: Кубраченка Андрiя Анатолiйовича, начальника вiддiлу корпоративного управлiння ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", про висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльностi ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2010 рiк. (Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї додаються).
Кубраченко А.А. повiдомив про те, що склад Ревiзiйної комiсiї Товариства є недiючим у зв'язку зi звiльненням з посади - Бойко Л.К. (Голови Ревiзiйної комiсiї ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка"), тому перевiрка Ревiзiйною комiсiєю Товариства фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк не здiйснювалася.
В 2010 роцi Товариством проведена iнвентаризацiя основних засобiв та малоцiнних необоротних активiв станом на 01.11.2010р. згiдно наказу №30-О вiд 26.10.2010р.
На територiї оздоровницi знаходяться двi свердловини прiсних пiдземних вод №34, №35. На дату перевiрки у Товариствi вiдсутнiй спецiальний дозвiл на геологiчне вивчення з дослiдно-промисловою розробкою Рай-Оленiвського родовища прiсних пiдземних вод та лiцензiя на видобування води. В Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України були поданi документи на отримання спецдозволу на право користування надрами вiд 08.04.2010р. Але 31.01.2011р. документи були повернутi у зв'язку з реорганiзацiєю Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України та Державної екологiчної служби. Документи будуть прийматись пiсля визначення центрального органу виконавчої влади, уповноваженого надавати спецiальнi дозволи на користування надрами, та прийняття Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України про затвердження Порядку надання спецiальних дозволiв.
Отримана в 2010 роцi вiд ЗАТ "Укрпрофоздоровниця" фiнансова допомога на зворотнiй основi - 713300,00 грн.
За результатами дiяльностi за 2010 рiк Товариство отримало 1204,6 тис.грн. податкового збитку.
Результатом фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2010 роцi є збиток в сумi 856,3 тис.грн.
Загальна сума непокритих збиткiв на балансi Товариства станом на 01.01.2011р. склала 6904,2 тис.грн.
З моменту реєстрацiї ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" не проводить господарську дiяльнiсть за профiлем i знаходиться на утриманнi акцiонера.
Загальна зношенiсть основних засобiв станом на 01.01.2010р. складає 51,64%.
Кубраченко А.А. запропонував:
1. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльнiсть Закритого акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2010 рiк. (Додається).
2. Доручити директору ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка":
2.1. Завершити вирiшення питання землекористування.
2.2. Вiдобразити в валових доходах по податковому облiку кредиторську заборгованiсть перед пiдзвiтними особами строк позовної давностi якої минув в сумi 3,8 тис.грн., та визнати зазначену суму доходом по бухгалтерському облiку.
2.3. Визнати витратами по бухгалтерському облiку дебiторську заборгованiсть за 2004-2006рр., строк позовної давностi за якою минув в сумi 11,5 тис. грн. (за чотирма пiдприємствами - дебiторами).
2.4. Вирiшити питання з основними засобами
будинок рятiвника залишковою вартiстю 48346 грн.;
гребля ставка залишковою вартiстю 17260 грн.;
дитячий iгровий майданчик залишковою вартiстю 29102 грн.
водопровiд мiнеральної води залишковою вартiстю 17113 грн.;
фонтан залишковою вартiстю 2310 грн.;
колони головного входу залишковою вартiстю 1675 грн.;
автодороги залишковою вартiстю 71678 грн.;
огородження залишковою вартiстю 32010 грн.;
освiтлення (лiхтарi) залишковою вартiстю 25485 грн.;
теплотраса залишковою вартiстю 22623 грн.;
водопровiд i каналiзацiя залишковою вартiстю 70073 грн.
якi є власнiстю Товариства, облiковуються на його балансi та знаходяться на вилученiй земельнiй дiлянцi. По кожному об'єкту окремо необхiдно прийняти рiшення.
2.5. Отримати спецiальний дозвiл на геологiчне вивчення з дослiдно-промисловою розробкою дiлянки надр, де розташованi свердловини прiсних пiдземних вод та лiцензiю на видобування води.
3. Доручити новому складу Ревiзiйної комiсiї Товариства провести перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" - 1 акцiонер, який володiє 62523 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Утрималися" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Рiшення прийнято одноголосно.
Керуючись п. 8.2.11.8 Статуту ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка", Загальнi збори Товариства
ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльнiсть Закритого акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2010 рiк. (Додається).
2. Доручити директору ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка":
2.1. Завершити вирiшення питання землекористування.
2.2. Вiдобразити в валових доходах по податковому облiку кредиторську заборгованiсть перед пiдзвiтними особами строк позовної давностi якої минув в сумi 3,8 тис.грн., та визнати зазначену суму доходом по бухгалтерському облiку.
2.3. Визнати витратами по бухгалтерському облiку дебiторську заборгованiсть за 2004-2006рр., строк позовної давностi за якою минув в сумi 11,5 тис. грн. (за чотирма пiдприємствами - дебiторами).
2.4. Вирiшити питання з основними засобами
будинок рятiвника залишковою вартiстю 48346 грн.;
гребля ставка залишковою вартiстю 17260 грн.;
дитячий iгровий майданчик залишковою вартiстю 29102 грн.
водопровiд мiнеральної води залишковою вартiстю 17113 грн.;
фонтан залишковою вартiстю 2310 грн.;
колони головного входу залишковою вартiстю 1675 грн.;
автодороги залишковою вартiстю 71678 грн.;
огородження залишковою вартiстю 32010 грн.;
освiтлення (лiхтарi) залишковою вартiстю 25485 грн.;
теплотраса залишковою вартiстю 22623 грн.;
водопровiд i каналiзацiя залишковою вартiстю 70073 грн.
якi є власнiстю Товариства, облiковуються на його балансi та знаходяться на вилученiй земельнiй дiлянцi. По кожному об'єкту окремо необхiдно прийняти рiшення.
2.5. Отримати спецiальний дозвiл на геологiчне вивчення з дослiдно-промисловою розробкою дiлянки надр, де розташованi свердловини прiсних пiдземних вод та лiцензiю на видобування води.
3. Доручити новому складу Ревiзiйної комiсiї Товариства провести перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.
П.7. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2010-2011 роки.
СЛУХАЛИ: Пономаренка Вiталiя Олександровича, в.о. директора ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка", зi звiтом про результати фiнансово-господарської дiяльностi ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2010 рiк та за 2011 рiк. (Звiти додаються).
На даний час Товариство за основним видом дiяльностi не працює. У 2010-2011 роках реалiзацiя путiвок не здiйснювалась.
В 2010 роцi отримана вiд ЗАТ "Укрпрофоздоровниця" фiнансова допомога на зворотнiй основi - 713,3 тис. грн.
Результатом фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2010 роцi є збиток в сумi 856,3 тис.грн.
Отримана в 2011 роцi вiд ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" фiнансова допомога на зворотнiй основi - 762100 грн.
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк Товариством отримано збиток у розмiрi 809,5 тис.грн.
Непокритий збиток станом на 01.01.2011р. становив 6 904,2 тис.грн., на 31.12.2011р. - 7 713,7 тис.грн.
Пономаренко В.О. запропонував:
1. Затвердити звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2010 рiк.
2. Затвердити звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2011 рiк.
3. Керiвництву Товариства забезпечити виконання бюджету доходiв та витрат Товариства на 2012 рiк.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" - 1 акцiонер, який володiє 62523 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Утрималися" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Рiшення прийнято одноголосно.
Загальнi збори Товариства
ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2010 рiк. (додається).
2. Затвердити звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2011 рiк. (додається).
3. Керiвництву Товариства забезпечити виконання бюджету доходiв та витрат Товариства на 2012 рiк.
П.8. Затвердження рiчного звiту та балансу ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2010-2011 роки.
СЛУХАЛИ: Пономаренка Вiталiя Олександровича, в.о. директора ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка", про необхiднiсть затвердження рiчного звiту та балансу ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2010 рiк та за 2011 рiк. (Звiти додається).
:
Пономаренко В.О. запропонував:
1. Затвердити звiт про фiнансово-господарську дiяльностi ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2010 рiк .
2. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2010 рiк та рiчний баланс за 2010 рiк iз загальною валютою балансу в розмiрi 5263,4 тисячi гривень (п'ять мiльйонiв двiстi шiстдесят три тисячi чотириста гривень) та зi збитками в сумi 6904,2 тис.грн.
3. Затвердити звiт про фiнансово-господарську дiяльностi ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2011 рiк .
4. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2011 рiк та рiчний баланс за 2011 рiк iз загальною валютою балансу в розмiрi 5211,8 тисячi гривень (п'ять мiльйонiв двiстi одинадцять тисяч вiсiмсот гривень) та зi збитками в сумi 7713,7 тис.грн.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" - 1 акцiонер, який володiє 62523 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Утрималися" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Рiшення прийнято одноголосно.
Керуючись п. 8.2.11.8 Статуту ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка", Загальнi збори Товариства
ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити звiт про фiнансово-господарську дiяльностi ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2010 рiк .
2. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2010 рiк та рiчний баланс за 2010 рiк iз загальною валютою балансу в розмiрi 5263,4 тисячi гривень (п'ять мiльйонiв двiстi шiстдесят три тисячi чотириста гривень) та зi збитками в сумi 6904,2 тис.грн. (додається).
3. Затвердити звiт про фiнансово-господарську дiяльностi ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2011 рiк .
4. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2011 рiк та рiчний баланс за 2011 рiк iз загальною валютою балансу в розмiрi 5211,8 тисячi гривень (п'ять мiльйонiв двiстi одинадцять тисяч вiсiмсот гривень) та зi збитками в сумi 7713,7 тис.грн. (додається).
П.9. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2010-2011 роки.
СЛУХАЛИ: Пономаренка Вiталiя Олександровича, в.о. директора ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка", з iнформацiєю про те, що в результатi фiнансово-господарської дiяльностi ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за 2010 рiк було отримано збиток в сумi 856,3 тисячi гривень i за 2011 рiк було отримано збиток у сумi 809,5 тисячi гривень.
:
Пономаренко В.О. запропонував:
1. У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку за 2010 рiк та за 2011 рiк прибуток не розподiляти.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" - 1 акцiонер, який володiє 62523 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Утрималися" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Рiшення прийнято одноголосно.
Загальнi збори ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка"
ВИРIШИЛИ:
1. У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку за 2010 рiк та за 2011 рiк прибуток не розподiляти.
П.10. Про затвердження бюджету доходiв i витрат та основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк.
СЛУХАЛИ: Пономаренка Вiталiя Олександровича, в.о. директора ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка", з iнформацiєю про основнi показники бюджету доходiв i витрат Товариства на 2012 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк. (Бюджет доходiв i витрат додається).
:
Пономаренко В.О. запропонував:
1. Затвердити бюджет доходiв i витрат Товариства на 2012 рiк. (Додається).
2. Визначити основними напрямками дiяльностi Товариства на 2012 рiк - дiяльнiсть лiкарняних закладiв :
3. Контроль за виконанням рiшення покласти на директора Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" - 1 акцiонер, який володiє 62523 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Утрималися" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Рiшення прийнято одноголосно.
Загальнi збори ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка"
ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити бюджет доходiв i витрат Товариства на 2012 рiк. (Додається).
2. Визначити основними напрямками дiяльностi Товариства на 2012 рiк - дiяльнiсть лiкарняних закладiв :
3. Контроль за виконанням рiшення покласти на директора Товариства.
П.11.Про визначення типу та змiну найменування Товариства у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства".
СЛУХАЛИ: Пономаренка Вiталiя Олександровича, в.о. директора ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка", з iнформацiєю про необхiднiсть приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" для чого необхiдно визначитися з типом акцiонерного товариства та назвою Товариства.
Згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства" акцiонернi товариства за типом подiляються на публiчнi, ранiш були вiдкритi Акцiонернi товариства, та приватнi - ранiш закритi акцiонернi товариства. Приватне акцiонерне товариство вправi здiйснювати лише приватне розмiщення акцiй, при цьому кiлькiсть його акцiонерiв не може перевищувати ста осiб.
ВИСТУПИВ: Субота М.В., Голова Правлiння ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", який запропонував:
1. Згiдно з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства", визначити акцiонерне товариство "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за типом - приватне, з приватним розмiщенням акцiй Товариства.
2. Змiнити, згiдно з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства", назву Товариства з Закритого акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка", зареєстрованого Харкiвською районною державною адмiнiстрацiєю Харкiвської областi 22.11.2006 року, номер запису про державну реєстрацiю 1 471 123 0000 023792, iдентифiкацiйний код 02648538, на Приватне акцiонерне товариство "Санаторiй "Рай-Оленiвка".
3. Визначити таке найменування Товариства:
3.1. Повне найменування українською мовою - Приватне акцiонерне товариство "Санаторiй "Рай-Оленiвка";
3.2. Скорочене найменування українською мовою - ПрАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка";
3.3. Повне найменування росiйською мовою - Частное акционерное общество "Санаторий "Рай-Еленовка";
3.4. Скорочене найменування росiйською мовою - ЧАО "Санаторий "Рай-Еленовка".
4. Доручити директору Товариства провести дiї щодо iнформування Державного реєстратора про внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi згiдно з вимогами Закон України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" - 1 акцiонер, який володiє 62523 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Утрималися" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Рiшення прийнято одноголосно.
Загальнi збори ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка"
ВИРIШИЛИ:
1. Згiдно з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства", визначити акцiонерне товариство "Санаторiй "Рай-Оленiвка" за типом - приватне, з приватним розмiщенням акцiй Товариства.
2. Змiнити, згiдно з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства", назву Товариства з Закритого акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка", зареєстрованого Харкiвською районною державною адмiнiстрацiєю Харкiвської областi 22.11.2006 року, номер запису про державну реєстрацiю 1 471 123 0000 023792, iдентифiкацiйний код 02648538, на Приватне акцiонерне товариство "Санаторiй "Рай-Оленiвка".
3. Визначити таке найменування Товариства:
3.1. Повне найменування українською мовою - Приватне акцiонерне товариство "Санаторiй "Рай-Оленiвка";
3.2. Скорочене найменування українською мовою - ПрАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка";
3.3. Повне найменування росiйською мовою - Частное акционерное общество "Санаторий "Рай-Еленовка";
3.4. Скорочене найменування росiйською мовою - ЧАО "Санаторий "Рай-Еленовка".
4. Доручити директору Товариства провести дiї щодо iнформування Державного реєстратора про внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi згiдно з вимогами Закон України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".
П.12.Приведення Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та затвердження його в новiй редакцiї.
СЛУХАЛИ: Пономаренка Вiталiя Олександровича, в.о. директора ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка", iз проектом змiн до Статуту Закритого акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка", пов'язаних з його приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та змiною найменування акцiонера Товариства (додається).
Пономаренко В.О. запропонував:
1. Внести змiни до Статуту акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка", що пов'язанi з приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
2. Затвердити Статут приватного акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" у новiй редакцiї (додається).
3. Доручити Головi Правлiння ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Суботi Миколi Васильовичу пiдписати Статут приватного акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" у новiй редакцiї в присутностi нотарiуса.
4. Доручити директору Товариства здiйснити всi необхiднi дiї по реєстрацiї нової редакцiї Статуту приватного акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка", згiдно з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства".
5. Директору Товариства провести дiї щодо iнформування Державного реєстратора про внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi згiдно з вимогами Закон України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" - 1 акцiонер, який володiє 62523 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Утрималися" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Рiшення прийнято одноголосно.
Керуючись п. 8.2.11.4 Статуту ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка", Загальнi збори Товариства
ВИРIШИЛИ:
1. Внести змiни до Статуту акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка", що пов'язанi з приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
2. Затвердити Статут приватного акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" у новiй редакцiї (додається).
3. Доручити Головi Правлiння ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Суботi Миколi Васильовичу пiдписати Статут приватного акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" у новiй редакцiї в присутностi нотарiуса.
4. Доручити директору Товариства здiйснити всi необхiднi дiї по реєстрацiї нової редакцiї Статуту приватного акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка", згiдно з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства".
5. Директору Товариства провести дiї щодо iнформування Державного реєстратора про внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi згiдно з вимогами Закон України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".
П.13.Внесення змiн до внутрiшнiй положень Товариства та затвердження внутрiшнiх положень Товариства у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства".
СЛУХАЛИ: Пономаренка Вiталiя Олександровича, в.о. директора ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка", iз проектом змiн до внутрiшнiх Положень Товариства: "Положення про Загальнi збори акцiонерiв ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка", "Положення по Наглядову раду ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка", "Положення про Ревiзiйну комiсiю ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка", пов'язаних з їх приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" (додаються).
Пономаренко В.О. запропонував:
1. Внести змiни до "Положення про Загальнi збори акцiонерiв закритого акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" i затвердити "Положення про Загальнi збори приватного акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" у новiй редакцiї (додається), у зв'язку з приведенням Положення у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
2. Внести змiни до "Положення про Наглядову раду закритого акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" i затвердити "Положення про Наглядову раду приватного акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" у новiй редакцiї (додається), у зв'язку з приведенням Положення у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
3. Внести змiни до "Положення про Ревiзiйну комiсiю закритого акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" i затвердити "Положення про Ревiзора приватного акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" у новiй редакцiї (додається), у зв'язку з приведенням Положення у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" - 1 акцiонер, який володiє 62523 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Утрималися" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Рiшення прийнято одноголосно.
Керуючись п. 8.2.11.19 Статуту ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка", Загальнi збори Товариства
ВИРIШИЛИ:
1. Внести змiни до "Положення про Загальнi збори акцiонерiв закритого акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" i затвердити "Положення про Загальнi збори приватного акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" у новiй редакцiї (додається), у зв'язку з приведенням Положення у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
2. Внести змiни до "Положення про Наглядову раду закритого акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" i затвердити "Положення про Наглядову раду приватного акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" у новiй редакцiї (додається), у зв'язку з приведенням Положення у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
3. Внести змiни до "Положення про Ревiзiйну комiсiю закритого акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" i затвердити "Положення про Ревiзора приватного акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" у новiй редакцiї (додається), у зв'язку з приведенням Положення у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
П.14. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства.
СЛУХАЛИ: Суботу Миколу Васильовича, Голову Правлiння ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Також, Субота М.В. повiдомив про звiльнення з посади Голови Правлiння ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" - Колесника Е.О. (Голови Наглядової ради ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка") та Рябка Є.О. (члена Наглядової ради ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка").
Субота М.В. запропонував:
1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства попереднього складу:
1) Закрите акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв профспiлок України "Укрпрофоздоровниця" в особi Колесника Едуарда Олексiйовича у зв'язку зi звiльненням з посади;
2) Закрите акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв профспiлок України "Укрпрофоздоровниця" в особi Кубраченка Андрiя Анатолiйовича.
3) Закрите акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв профспiлок України "Укрпрофоздоровниця" в особi Рябка Євгена Олександровича у зв'язку зi звiльненням з посади.
2. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Закрите акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв профспiлок України "Укрпрофоздоровниця" в особi Колесника Едуарда Олексiйовича.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" - 1 акцiонер, який володiє 62523 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Утрималися" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Рiшення прийнято одноголосно.
Керуючись п. 8.2.11.1 Статуту ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка", Загальнi збори Товариства
ВИРIШИЛИ:
1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства попереднього складу:
1) Закрите акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв профспiлок України "Укрпрофоздоровниця" в особi Колесника Едуарда Олексiйовича у зв'язку зi звiльненням з посади;
2) Закрите акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв профспiлок України "Укрпрофоздоровниця" в особi Кубраченка Андрiя Анатолiйовича.
3) Закрите акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв профспiлок України "Укрпрофоздоровниця" в особi Рябка Євгена Олександровича у зв'язку зi звiльненням з посади.
2. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Закрите акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв профспiлок України "Укрпрофоздоровниця" в особi Колесника Едуарда Олексiйовича.
П.15.Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства.
СЛУХАЛИ: Суботу Миколу Васильовича, Голову Правлiння ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", про необхiднiсть визначення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства.
Субота М.В. запропонував:
1. Визначити кiлькiсний склад Наглядової ради приватного акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" у складi 3 (трьох) осiб.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" - 1 акцiонер, який володiє 62523 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Утрималися" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Рiшення прийнято одноголосно.
Загальнi збори ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка"
ВИРIШИЛИ:
1. Визначити кiлькiсний склад Наглядової ради приватного акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" у складi 3 (трьох) осiб.
П.16.Про обрання голови та членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними. Встановлення розмiру винагороди членам Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з ними.
СЛУХАЛИ: Суботу Миколу Васильовича, Голову Правлiння ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", про обрання голови та членiв Наглядової ради у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. (Проект договору додається).
Вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" члени Наглядової ради акцiонерного товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб-акцiонерiв.
Субота М.В. запропонував:
1. Обрати членiв Наглядової ради приватного акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" термiном на 3 (три) роки до переобрання за принципом представництва у складi Наглядової ради представникiв акцiонерiв:
1) Суботу Миколу Васильовича, 20.08.1971 р.н., освiта - вища, Голова Правлiння ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Особа, що внесла пропозицiю щодо даного кандидата - ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Непогашенi (погашенi) судимостi - вiдсутнi. Наявнiсть заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю - вiдсутнi. Не є народним депутатом України, членом Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвником центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, вiйськовослужбовцем, нотарiусом, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ та державним службовцем.
2) Тесленка Сергiя Анатолiйовича, 26.02.1949 р.н., освiта - вища, Голова Об'єднання профспiлок Харкiвської областi. Особа, що внесла пропозицiю щодо даного кандидата - ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Непогашенi (погашенi) судимостi - вiдсутнi. Наявнiсть заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю - вiдсутнi. Не є народним депутатом України, членом Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвником центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, вiйськовослужбовцем, нотарiусом, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ та державним службовцем.
3) Надоненко Олену Михайлiвну, 30.11.1978 р.н., освiта - вища, керiвник департаменту юридичного забезпечення та корпоративних прав ФПУ. Особа, що внесла пропозицiю щодо даного кандидата - ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Непогашенi (погашенi) судимостi - вiдсутнi. Наявнiсть заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю - вiдсутнi. Не є народним депутатом України, членом Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвником центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, вiйськовослужбовцем, нотарiусом, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ та державним службовцем.
2. Обрати Головою Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" - Суботу Миколу Васильовича.
3. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (додається).
4. Уповноважити на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради директора Товариства.
5. Укласти цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Товариства на безоплатнiй основi.
6. Доручити директору Товариства вжити заходiв для подання (оприлюднення) особливої iнформацiї у зв'язку iз змiною у складi посадових осiб Товариства вiдповiдно до вимог закону.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" - 1 акцiонер, який володiє 62523 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Утрималися" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Рiшення прийнято одноголосно.
Керуючись п. 8.2.11.1 Статуту ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка", Загальнi збори Товариства
ВИРIШИЛИ:
1. Обрати членiв Наглядової ради приватного акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" термiном на 3 (три) роки до переобрання за принципом представництва у складi Наглядової ради представникiв акцiонерiв:
1) Суботу Миколу Васильовича, 20.08.1971 р.н., освiта - вища, Голова Правлiння ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Особа, що внесла пропозицiю щодо даного кандидата - ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Непогашенi (погашенi) судимостi - вiдсутнi. Наявнiсть заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю - вiдсутнi. Не є народним депутатом України, членом Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвником центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, вiйськовослужбовцем, нотарiусом, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ та державним службовцем.
2) Тесленка Сергiя Анатолiйовича, 26.02.1949 р.н., освiта - вища, Голова Об'єднання профспiлок Харкiвської областi. Особа, що внесла пропозицiю щодо даного кандидата - ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Непогашенi (погашенi) судимостi - вiдсутнi. Наявнiсть заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю - вiдсутнi. Не є народним депутатом України, членом Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвником центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, вiйськовослужбовцем, нотарiусом, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ та державним службовцем.
3) Надоненко Олену Михайлiвну, 30.11.1978 р.н., освiта - вища, керiвник департаменту юридичного забезпечення та корпоративних прав ФПУ. Особа, що внесла пропозицiю щодо даного кандидата - ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Непогашенi (погашенi) судимостi - вiдсутнi. Наявнiсть заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю - вiдсутнi. Не є народним депутатом України, членом Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвником центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, вiйськовослужбовцем, нотарiусом, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ та державним службовцем.
2. Обрати Головою Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" - Суботу Миколу Васильовича.
3. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (додається).
4. Уповноважити на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради директора Товариства.
5. Укласти цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Товариства на безоплатнiй основi.
6. Доручити директору Товариства вжити заходiв для подання (оприлюднення) особливої iнформацiї у зв'язку iз змiною у складi посадових осiб Товариства вiдповiдно до вимог закону.
П.17.Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та члена Ревiзiйної комiсiї Товариства.
СЛУХАЛИ: Суботу Миколу Васильовича, Голову Правлiння ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", з iнформацiєю про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у зв'язку з приведенням до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Також, Субота М.В. повiдомив про звiльнення з посади - Бойко Людмили Кузьмiвни (Голови Ревiзiйної комiсiї ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка").
Субота М.В. запропонував:
1. Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" попереднього складу:
1) Бойко Людмили Кузьмiвни у зв'язку зi звiльненням з посади;
2) Альбощi Валентини Степанiвни.
2. Припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства - Бойко Людмили Кузьмiвни.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" - 1 акцiонер, який володiє 62523 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Утрималися" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Рiшення прийнято одноголосно.
Керуючись п. 8.2.11.3 Статуту ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка", Загальнi збори Товариства
ВИРIШИЛИ:
1. Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" попереднього складу:
1) Бойко Людмили Кузьмiвни у зв'язку зi звiльненням з посади;
2) Альбощi Валентини Степанiвни.
2. Припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства - Бойко Людмили Кузьмiвни.
П.18.Про обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства, затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з ними.
СЛУХАЛИ: Суботу Миколу Васильовича, Голову Правлiння ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", про обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства, затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з ним. (Проект договору додається).
Субота М.В. запропонував:
1. Встановити кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї в составi однiєї особи - Ревiзора.
2. Обрати Ревiзора Приватного акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" шляхом простого голосування строком на 3 роки до переобрання - Приватне акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв профспiлок України "Укрпрофоздоровниця", яке представляє представник за дорученням.
3. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором (додається).
4. Уповноважити на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором директора Товариства.
5. Укласти договiр з Ревiзором Товариства на безоплатнiй основi.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" - 1 акцiонер, який володiє 62523 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Утрималися" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Рiшення прийнято одноголосно.
Керуючись п. 8.2.11.3 Статуту ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка", Загальнi збори Товариства
ВИРIШИЛИ:
1. Встановити кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї в составi однiєї особи - Ревiзора.
2. Обрати Ревiзора Приватного акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" шляхом простого голосування строком на 3 роки до переобрання - Приватне акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв профспiлок України "Укрпрофоздоровниця", яке представляє представник за дорученням.
3. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором (додається).
4. Уповноважити на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором директора Товариства.
5. Укласти договiр з Ревiзором Товариства на безоплатнiй основi.
П.19.Про припинення повноважень та обрання Директора Товариства.
СЛУХАЛИ: Суботу Миколу Васильовича, Голову Правлiння ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", з iнформацiєю про необхiднiсть обрання Директора Товариства.
Субота М.В. повiдомив про те, що 02 квiтня 2011 року закiнчився строк дiї контракту з директором Закритого акцiонерного товариства "Санаторiй "Рай-Оленiвка" - Журавльовою I.М. вiд 01.04.2010р.
У зв'язку зi звiльненням з посади директора Товариства за власним бажанням - Журавльової I.М. (заява вiд 20.03.2012р. додається) 02.04.2012р., виконання обов'язкiв директора Товариства покладалося на Пономаренка Вiталiя Олександровича, заступника з комерцiйних питань ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка".
Субота М.В. запропонував:
1. Припинити повноваження директора ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" - Журавльової Iрини Михайлiвни у зв'язку зi звiльненням з посади за власним бажанням з 03 квiтня 2012 року.
2. Обрати директором Товариства - Пономаренка Вiталiя Олександровича строком на 1 (один) рiк, тобто з 17.07.2012р. до 16.07.2013р., вiдповiдно до поданої заяви. (Додається).
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" - 1 акцiонер, який володiє 62523 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Утрималися" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Рiшення прийнято одноголосно.
Розглянувши запропоновану кандидатуру на посаду Директора Товариства, керуючись п. 8.2.11.2 Статуту ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка", Загальнi збори Товариства
ВИРIШИЛИ:
1. Припинити повноваження директора ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" - Журавльової Iрини Михайлiвни у зв'язку зi звiльненням з посади за власним бажанням з 03 квiтня 2012 року.
2. Обрати директором Товариства - Пономаренка Вiталiя Олександровича строком на 1 (один) рiк, тобто з 17.07.2012р. до 16.07.2013р., вiдповiдно до поданої заяви. (Додається).
П.20.Про контракт з Директором Товариства та затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором.
СЛУХАЛИ: Суботу Миколу Васильовича, Голову Правлiння ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", про необхiднiсть укладання контракту з Директором Товариства. (Проект Контракту додається).
Субота М.В. запропонував:
1. Укласти контракт з Директором Товариства - Пономаренком Вiталiєм Олександровичем на 1 (один) рiк, тобто з 17.07.2012р. до 16.07.2013р.
2. Затвердити умови контракту, який укладається з Директором Товариства. (додається).
3. Встановити посадовий оклад Директору в розмiрi 3040,00 грн. на мiсяць, без урахування надбавок за категорiю та iнших надбавок.
4. Доручити Головi Загальних зборiв Товариства Суботi М.В. пiдписати контракт з директором Товариства.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За" - 1 акцiонер, який володiє 62523 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
"Утрималися" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах.
Рiшення прийнято одноголосно.
Загальнi збори ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка"
ВИРIШИЛИ:
1. Укласти контракт з Директором Товариства - Пономаренком Вiталiєм Олександровичем на 1 (один) рiк, тобто з 17.07.2012р. до 16.07.2013р.
2. Затвердити умови контракту, який укладається з Директором Товариства. (додається).
3. Встановити посадовий оклад Директору в розмiрi : грн. на мiсяць, без урахування надбавок за категорiю та iнших надбавок.
4. Доручити Головi Загальних зборiв Товариства Суботi М.В. пiдписати контракт з директором Товариства.
Порядок денний чергових загальних зборiв ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" вичерпаний. Зауважень по порядку денному i порядку проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Санаторiй "Рай-Оленiвка" вiд акцiонера не надходило. Голова Загальних зборiв оголосив збори закритими.
Голова Загальних зборiв -
Голова Правлiння
ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" М.В. Субота
Секретар Загальних зборiв В.О. Пономаренко
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |